公报日期:2018-10-17

证券略号:百利电气 证券代码:600468 公报号:2018-036

天津白利糖度的菁京电股份有限公司

董事会七届国会确定

特殊微量

董事会和公司完全地董事以誓言约束、给错误的劝告性辩解或得意地减少,与其容量的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

天津白利糖度的菁京电股份有限董事会七届一次国会于2018年10月16日后部17:00在公司以现场与通信投票相结合的方法集合,国会流通的于2018年10月10日问题。。国会应由八位董事列席。,实践接合点八名,孤独董事郝振平教练机以通信方法列席,三名监事和高级管理作为正式工作人员的列席了国会。。分担者董事当选而尚未就职的发生的董事,国会由Shi Qi教练机掌管。。

这次国会的集合、集合、投票契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。国会由董事会议论。,确定如次:

一、论述和继后当选而尚未就职的C主席的安排

当选而尚未就职的史祺教练机(事业拳击教练)为天津白利糖度的菁京电股份有限公司第七届董事会董事长,任期与董事会的现行任期相一致。。

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二、逐项论述和继后身体部位当选而尚未就职的开动

(1)当选而尚未就职的谋略开展手续费身体部位

宋德宇教练机当选而尚未就职的、Chen Jianguo教练机、傅春强教练机是该公司战术开展手续费的身体部位。,任期与董事会的现行任期相一致。,宋德宇教练机是主席(会议召集人)。战术开展手续费中,Chen Jianguo教练机为孤独董事。

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(二)当选而尚未就职的审计手续费身体部位

郝振平教练机当选而尚未就职的、李蓉琳教练机、杨传教练机是公司审计手续费的身体部位。,任期与董事会的现行任期相一致。,郝振平教练机是主席(会议召集人)。审计手续费中,郝振平教练机、李蓉琳教练机为孤独董事。

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(三)当选而尚未就职的公司管理手续费身体部位

当选而尚未就职的李蓉琳教练机、Chen Jianguo教练机、Shi Qi教练机是公司管理手续费的身体部位。,任期与董事会的现行任期相一致。,李蓉琳教练机为主任委员(会议召集人)。公司管理手续费中,李蓉琳教练机、Chen Jianguo教练机为孤独董事。

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(四)薪酬及故意的手续费身体部位的当选而尚未就职的

当选而尚未就职的Chen Jianguo教练机、李蓉琳教练机、Shi Qi教练机是公司薪酬和鉴定手续费的身体部位。,任期与董事会的现行任期相一致。,Chen Jianguo教练机为主任委员(会议召集人)。薪酬和鉴定手续费,Chen Jianguo教练机、李蓉琳教练机为孤独董事。

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三、论述和继后挑选部长长的开动

公司董事长确定,刘敏举止文雅且有教养的女子被挑选为董事会部长,任期与董事会的现行任期相一致。。董事会部长资历由上海审察。。

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四、联合通讯社高级管理作为正式工作人员的逐项论述和采取安排

(1)挑选茱莲妮教练机为给予帮助执行策士(给予帮助副执行策士),讲座任务)

继后资历复核,按百货商店受雇事业拳击教练的规范和环境,确定挑选茱莲妮教练机为给予帮助执行策士(专业策士),常务副执行策士,讲座任务),任期与董事会的现行任期相一致。。

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(二)挑选李俊举止文雅且有教养的女子为副执行策士。、财务总监

继后资历复核,按百货商店受雇事业拳击教练的规范和环境,确定聘用李军举止文雅且有教养的女子为公司副执行策士(事业拳击教练)、财务总监,任期与董事会的现行任期相一致。。

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(三)聘用孙文志教练机为副执行策士

继后资历复核,按百货商店受雇事业拳击教练的规范和环境,确定聘用孙文志教练机为公司副执行策士(事业拳击教练),任期与董事会的现行任期相一致。。

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(四)挑选刘敏举止文雅且有教养的女子为副执行策士。

继后资历复核,按百货商店受雇事业拳击教练的规范和环境,确定挑选刘敏举止文雅且有教养的女子为副执行策士(专业策士),任期与董事会的现行任期相一致。。

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五、论述和继后SENI薪酬系统描略图

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公司孤独董事对关系到聘用高级管理作为正式工作人员的的安排颁发了孤独反对的话,以为:互插作为正式工作人员的的确定、聘用顺序契合《公司条例》等关系到规则;这次聘用的关系到作为正式工作人员的供职资历均契合《公司条例》、《证券法》及《公司条例》等法度、法规及正常化证明的规则;以为其均具有干实质性的上班的能耐;赞同这次董事会聘用高级管理作为正式工作人员的的关系到确定。

专门地流通的。

天津白利糖度的菁京电股份有限董事会

两0……
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