原标题的:江苏舜天:第八个届董事会第十二次举行或参加会议分辨率公报

债券密码:600287 一份略号:江苏舜天 编号:临 2017-001 江苏舜天股份少量地公司 第八个届董事会第十二次举行或参加会议分辨率公报 本董事会及全部机遇董事干杯本公报愿意的不存在无论哪一个虚伪记载、给错误的劝告性陈 述或许象征降落,并对其愿意的的真相、精密和完整性承当一般及共同职责。 重要愿意的球杆: 有孤独董事对这次董事会第十项全能运动可取之处投投票支持。 江苏舜天股份少量地董事会于 2017 年 3 月 6 日以以书面形式方法向全部机遇董事发 出第八个届董事会第十二次举行或参加会议印制的广告,举行或参加会议于 2017 年 3 月 17 日在南京市软件通道 21 号 B 座本公司举行或参加内庭召集,举行或参加会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,中西部及东部各州的县议会构件 及那个较高的凑合着活下去人员列席了这次举行或参加会议,契合《公司条例》和《公司条例》的规则, 所作分辨率合法无效。举行或参加会议由董事长杨青峰教师掌管,用完全部议论,经过列举如下决 议: 一、执行董事 2016 年度加工语句。 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 二、董事会 2016 年度加工语句,并相干到公司 2016 年度合股大会看重。 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 三、公司 2016 年度财务决算说话,并相干到公司 2016 年度合股大会看重。 1 1、利弊得失机遇 公司 2016 年度累计意识到营业进项 4,750,509, 元,营业汇成 117,384, 元,投入进项 16,467, 元,公允等于变化进项-4,898, 元,营业外进项 12,569, 元;当年累计结转营业本钱 4,228,216, 元, 发作营业税金及附加 12,336, 元,售、凑合着活下去及财务费概括 380,030, 元,营业外费 1,799, 元,资产减值废物 24,109, 元;进出相抵,实 现汇成总额 128,154, 元,突然成功所得税 45,300, 元、小半合红利弊得失 35,858, 元,2016 年度意识到净汇成(归属于总公司)46,996, 元。 2、资产亏空机遇 经过 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 4,413,292, 元,亏空概括为 2,121,560, 元,小半合股权益为 208,186, 元,归属于总公司所有权的 合股权益(净资产)2,083,545, 元。 3、主要宏观经济指标数据库 1、资产亏空率:(合日志)、(总公司日志); 2、根本每股进项: 元; 3、净资产进项率:片面摊薄 、额外的平常的 。 公司 2016 年度财务决算的详细机遇,详见经江苏苏亚金诚奖学金获得者公司(特 殊普通合营公司)(以下略号“苏亚金诚所”)审计的公司 2016 年度财务日志及其附 注。 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 四、公司 2016 逐年度说话及其摘要。 江苏舜天股份少量地公司 2016 逐年度说话及其摘要详见上海债券市所网站 。 2 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 五、公司 2016 年度抬出去汇成分派预案,并相干到公司 2016 年度合股大会审 议。 公司 2016 年度财务说话已用完苏亚金诚所审计校对,审计整齐后,公司(母 公司)每年意识到汇成总额 76,729, 元,净汇成 65,500, 元。比照《公 司法》和《公司条例》的关心规则,拟按以下编程序抬出去汇成分派: 1、滴下 10%的净汇成 6,550, 元入学法定盈余公积金。 2、滴下法定盈余公积金后顺差汇成 58,950, 元;增加年首未分派汇成 335,167, 元;扣减 2016 年抬出去 2015 年度汇成分派编程序而支付的的普通股股 利 30,575, 元;公司 2016 岁末可供合股分派的汇成为 363,542, 元。 2016 年度,公司拟以 2016 岁末总公正裁决 436,796,074 股为基数,每 10 股派发现钞 特别红利 元(含税),合计分派红利 30,575, 元。 3、分派后顺差汇成 332,967, 元转到明年未分派汇成。 该汇成分派预案先前公司第八个届董事会第十二次举行或参加会议看重经过,孤独董事发 表了看法相合该可取之处的孤独看法:这次汇成分派预案契合《公司条例》中生计继续、 稳固的汇成分派保险单的规则,全部思索了公司的有益机遇和所处叫的怪癖、公 司现阶段的经纪开展必须、现钞流调和于是次于的资产必须等错杂,现钞分赃钱 占公司合日志归属于总公司所有权净汇成系数达 65.06 %,统筹了公司可继续 开展与合股有理及于,契合公司及全部机遇合股的使参与。(详见上海债券市所网站 公司 《孤独董事发生着的 2016 逐年度说话关心事项的孤独看法》) 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 六、公司 2016 年度衣服的胸襟把持评价说话。 《江苏舜天股份少量地公司 2016 年度衣服的胸襟把持评价说话》详见上海债券市 所网站 。 3 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 七、发生着的续聘公司 2017 年度财务审计机构和衣服的胸襟把持审计机构的预案,并 相干到公司 2016 年度合股大会看重。 1、经董事会审计政务会资历复核并建议,董事会拟续聘苏亚金诚所担 任本公司 2017 年度财务审计机构,聘期某年级的学生,并相干到公司 2016 年度合股大会审 议;同时提请合股大会授权证董事会决议关心报答事项。 董事会考量了苏亚金诚所为公司供给的 2016 年度财务说话审计工作情 况,决议支付的其财务说话审计费 92 万元。2015 年度财务说话审计费为 92 万元。 2、经董事会审计政务会资历复核并建议,董事会拟续聘苏亚金诚所担 任本公司 2017 年度衣服的胸襟把持审计机构,聘期某年级的学生,并相干到公司 2016 年度合股大 会看重;同时提请合股大会授权证董事会决议关心报答事项。 董事会考量了苏亚金诚所为公司供给的 2016 年度衣服的胸襟把持审计工作情 况,决议支付的其衣服的胸襟把持说话审计费 38 万元。2015 年度衣服的胸襟把持说话审计费 用为 38 万元。 公司全部机遇孤独董事事前认可本可取之处,看法相合该可取之处并宣布孤独看法。 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 八、公司较高的凑合着活下去人员 2016 年度薪酬编程序,并将董事金国钧教师的薪酬方 案相干到公司 2016 年度合股大会看重。 公司较高的凑合着活下去人员 2016 年度薪酬详见公司《2016 逐年度说话》。 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 九、发生着的向奇纳银行股份少量地公司江苏省树枝涂人工合成授信方位的可取之处。 4 公司 2017 年度向奇纳银行股份少量地公司江苏省树枝涂不超过 6 亿元人工合成 授信方位,包罗人民币短期专款、外汇短期专款、交通融资、保函、资产事情及 那个授信事情。 公司答应股份分店江苏舜天行健交通少量地公司、江苏舜天力佳行李少量地公 司、江苏舜天泰科行李少量地公司、江苏舜天信兴修贸少量地公司地区在 1,400 万元、 300 万元、500 万元及 900 万元方位内谈判结算融资事情,共享本公司在奇纳银 行江苏省树枝的授信方位;公司对前述的四家股份分店应用结算融资事情而发生 的过失或那个周旋积存的还款职责供给干杯授权证,承当共同职责。 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十、发生着的惩戒《公司条例》的预案,并相干到公司 2016 年度合股大会看重。 详见临 2017-003《发生着的惩戒<公司条例>的公报》。 付诸表决成功意识到的事:看法相合 4 票,支持 1 票,弃权 0 票。 孤独董事周友梅教师对本可取之处投投票支持,其以为“在全部市场竞争提出衣服的胸襟, 健康状况如何协同党委与公司管理架构方针决策机构当中的相干,关心条目不敷清楚,必须依 据公司管理的必要条件,更多的直言的政党组织与董事会、董事层方针决策的机制及职责”。 十一、经董事会著名的人物政务会资历审察,著名的人物高松教师肩部公司第八个届董事 会董事报考者,并相干到公司 2016 年度合股大会看重。 高松教师简历:1971 年 2 月生,奖学金获得者硕士,中共党员、注册奖学金获得者师、较高的 奖学金获得者师;曾任公司财务处副董事、债券投入部副董事、投入审计部副董事、投入 审计部董事、投入部董事、财务处董事、公司执行董事助理的、副执行董事,江苏舜天 船舶股份少量地公司副执行董事、执行董事;教区牧师本公司执行董事。 高松教师和本公司股份合股无关系相干,不握住公司一份,未受过奇纳证监 会及那个关心部门的处分和上海债券市所惩戒。 公司全部机遇孤独董事看法相合该可取之处并就本可取之处宣布孤独看法。 5 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十二、发生着的召集 2016 年度合股大会的可取之处。 详见 2017-005《发生着的召集 2016 年度合股大会的印制的广告》。 付诸表决成功意识到的事:看法相合 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 上网公报附件: 1、公司孤独董事发生着的 2016 逐年度说话关心事项的孤独看法; 2、《2016 年度衣服的胸襟把持评价说话》。 以此方式公报。 江苏舜天股份少量地董事会 二零一七年进军二十一日 6返乡搜狐,检查更多

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